Уважаемые коллеги!
Настоящим доводим до Вашего сведения, что на основании Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 684 от 25 марта 2011 года и Положения ОАО «Агроинвестбанк» «По реализации процедур о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в ОАО «Агроинвестбанк»» №72 Б, утвержденного решением Правления ОАО «Агроинвестбанк» № 71 от 28 мая 2015 года, в Банке создана Комиссия и назначены сотрудники, ответственные за организацию работ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждены и согласованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие следующие меры:
· Обязательные процедуры внутреннего контроля;
· Обязательный контроль;
· Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
· Идентификация личности клиента;
· Знай своего клиента (KYC);
· Мониторинг счета;
· Сбор, накопление и хранение данных о клиенте;
· Взаимоинформирование о подозрительных операциях клиента;
· Создание базы данных в отношении лиц, подозреваемых в терроризме;
· Процесс принятия сотрудника до принятия на работу;
· Обучение сотрудников банка;
· Информирование руководства.
В Банке проводится работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов Банка с целью установления категории риска, а также работа по установлению и идентификации выгодоприобретателей.
ОАО «Агроинвестбанк» не поддерживает корреспондентских отношений с банками нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующий орган управления, а также принимает меры, направленные на предотвращение установления корреспондентских отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.
Также доводим до Вашего сведения, что ОАО «Агроинвестбанк» является участником программы FATCA со статусом "Reporting FI under a Model 2 IGA" (FI Type: "Single" ) и присвоенным GIIN: 6W3KLT.99999.SL.762 от 30 июня 2014 года.
Контакты сотрудников ОАО «Агроинвестбанк» ответственных за организацию работ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
1. Арабов Зафарджон Умаржонович – Руководитель Службы комплаенс, тел: (+992 44) 600-53-59, моб: (+992 88) 808-81-31, E-mail: zarabov@agroinvestbank.tj;
2. Каримов Мансур Толибович – Главный специалист Службы комплаенс, тел: (+992 44) 600-53-59, моб: (+992 98) 848-18-09, E-mail: mkarimov@agroinvestbank.tj;
Контакты сотрудников ОАО «Агроинвестбанк» ответственных за организацию работ по программе FATCA:
1. Раджабов Сабзаали Усмоналиевич – директор Департамента казначейства, торговли и расчетов, тел: (+992 37) 236-86-68, моб: (+992) 907-77-33-41, E-mail: sradjabov@agroinvestbank.tj;
2. Сатторов Фаридун Ахрорович – начальник Отдела межбанковских расчетов, тел: (+992 37) 236-51-70, моб: (+992) 907-59-99-97, E-mail: fsattorov@agroinvestbank.tj;
3. Акрамов Улугбек Исматович – начальник Отдела координации расчетов и денежных переводов, тел: (+992 37) 236-50-71, моб: (+992) 907-50-10-13, E-mail: uakramov@agroinvestbank.tj.
С уважением,
Председатель Банка М. Алимардон
