Курс валют

2017-02-24


  • Покупка
    • 8.0700
    • 8.4700
    • 0.1380
  • Продажа
    • 8.0900
    • 8.4900
    • 0.1393
  • НБТ
    • 7.9711
    • 8.4239
    • 0.1359
    • TJS
    • TJS
    • TJS

  • По пластиковым картам
    • 7.9711
    • TJS

Банкам-корреспондентам

 

 Уважаемые коллеги,

   Настоящим доводим до Вашего сведения, что на основании Положения ОАО «Агроинвестбанк» «По реализации процедур  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в ОАО Агроинвестбанк», утвержденного решением Правления ОАО «Агроинвестбанк» № 183 от 18 июля 2012 года создана Комиссия и  назначен сотрудник, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждены и согласованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие следующие меры:

  • Обязательные процедуры внутреннего контроля;

  • Обязательный контроль;

  • Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

  • Идентификация личности клиента;

  • Знайте вашего клиента;

  • Мониторинг счета;

  • Сбор, накопление и хранение данных о клиенте;

  • Взаимоинформирование о подозрительных операциях клиента;

  • Создание базы данных в отношении лиц, подозреваемых в терроризме;

  • Процесс принятия сотрудника до принятия на работу;

  • Обучение сотрудников банка;

  • Информирование руководства;


    В Банке проводится работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов Банка с целью установления категории риска, а также работа по установлению и идентификации выгодоприобретателей.

    ОАО «Агроинвестбанк» не поддерживает корреспондентских отношений с банками нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующий орган управления, а также принимает меры, направленные на предотвращение установления корреспондентских отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.

  ОАО «Агроинвестбанк» 

Республика Таджикистан, 734018, г. Душанбе,  пр. Саади Шерози, 21

E-mail: uakramov@agroinvestbank.tj, surokov@agroinvestbank.tj


С уважением,

Председатель Банка                                         

Филиалы банка

карта

61 филиал