Курс валют

2017-05-28


  • Покупка
    • 8.8000
    • 9.6600
    • 0.1540
  • Продажа
    • 8.8200
    • 9.7500
    • 0.1555
  • НБТ
    • 8.8200
    • 9.8863
    • 0.1527
    • TJS
    • TJS
    • TJS

  • По платёжным картам
    • 8.8200
    • TJS

Банкам-корреспондентам

 

Уважаемые коллеги!

     Настоящим доводим до Вашего сведения, что на основании Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 684 от 25 марта 2011 года и Положения ОАО «Агроинвестбанк» «По реализации процедур о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в ОАО «Агроинвестбанк»» №72 Б, утвержденного решением Правления ОАО «Агроинвестбанк» № 71 от 28 мая 2015 года, в Банке создана Комиссия и назначены сотрудники, ответственные за организацию работ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждены и согласованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие следующие меры:


·   Обязательные процедуры внутреннего контроля;

·   Обязательный контроль;

·   Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

·   Идентификация личности клиента;

·   Знай своего клиента (KYC);

·   Мониторинг счета;

·   Сбор, накопление и хранение данных о клиенте;

·   Взаимоинформирование о подозрительных операциях клиента;

·   Создание базы данных в отношении лиц, подозреваемых в терроризме;

·   Процесс принятия сотрудника до принятия на работу;

·   Обучение сотрудников банка;

·   Информирование руководства.


     В Банке проводится работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов Банка с целью установления категории риска, а также работа по установлению и идентификации выгодоприобретателей.

       ОАО «Агроинвестбанк» не поддерживает корреспондентских отношений с банками нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующий орган управления, а также принимает меры, направленные на предотвращение установления корреспондентских отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.

         Также доводим до Вашего сведения, что ОАО «Агроинвестбанк» является участником программы FATCA со статусом "Reporting FI under a Model 2 IGA" (FI Type: "Single" ) и присвоенным GIIN: 6W3KLT.99999.SL.762 от 30 июня 2014 года.


Контакты сотрудников ОАО «Агроинвестбанк» ответственных за организацию работ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1.        Раджабов Сабзаали Усмоналиевич – директор Департамента казначейства, торговли и расчетов, тел: (+992 37) 236-86-68, моб: (+992) 907-77-33-41, E-mail: sradjabov@agroinvestbank.tj;

2.        Акрамов Улугбек Исматович – начальник Отдела координации расчетов и денежных переводов, тел: (+992 37) 236-50-71, моб: (+992) 907-50-10-13, E-mail: uakramov@agroinvestbank.tj;

3.        Элназарова Майсара Султонмамадовна – Главный специалист Отдела координации расчетов и денежных переводов, тел: (+992 37) 236-50-71, моб: (+992) 93 806-76-67, E-mail: melnazarova@agroinvestbank.tj


Контакты сотрудников ОАО «Агроинвестбанк» ответственных за организацию работ по программе FATCA:

1.        Раджабов Сабзаали Усмоналиевич – директор Департамента казначейства, торговли и расчетов, тел: (+992 37) 236-86-68, моб: (+992) 907-77-33-41, E-mail: sradjabov@agroinvestbank.tj;

2.        Сатторов Фаридун Ахрорович – начальник Отдела межбанковских расчетов, тел: (+992 37) 236-51-70, моб: (+992) 907-59-99-97, E-mail: fsattorov@agroinvestbank.tj;

3.        Акрамов Улугбек Исматович – начальник Отдела координации расчетов и денежных переводов, тел: (+992 37) 236-50-71, моб: (+992) 907-50-10-13, E-mail: uakramov@agroinvestbank.tj.                



С уважением,

Председатель Банка                                                М. Алимардон                               

Филиалы банка

карта

61 филиал